Você sabe se sua empresa está relacionada àquelas que tem a obrigação de identificar, comunicar e ter mecanismos e controles internos a fim de prevenir crimes de lavagem de capitais? 

 

Caso faça parte do rol de empresas que possui essa obrigatoriedade, sua empresa está correndo sérios riscos de sofrer sanções administrativas e, eventualmente, sanções penais na pessoa física dos representantes legais em virtude da omissão do dever de informar aos órgãos competentes os indícios ou suspeitas da prática de crimes de lavagem de capitais.     

 

Por essa razão que desenvolvemos esse e-book de Criminal Compliance, para que você obtenha todas as informações necessárias ao desenvolvimento de um programa de Criminal Compliance dentro de sua empresa e verifique se ela está inserida no rol das pessoas físicas e jurídicas que são obrigadas a identificar, comunicar e, mais do que isso, ter mecanismos e controles internos para cumprir essa determinação legal.

 

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